Сообщение о существенном факте о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ЧЕЛИНДБАНК» (публичное акционерное общество).
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Россия, г. Челябинск, ул. Маркса, 80.
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента: 1027400000110.
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента: 7453002182.
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 485.
1.6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1946.
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 01.03.2024 г.
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» решения о проведении заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 01 марта 2024 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»: 06 марта 2024 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»:
1. О формировании комитетов Совета директоров ПАО «ЧЕЛИНДБАНК»;
2. Рассмотрение Отчета начальника Службы внутреннего аудита Банка о выполнении утвержденного Плана работы на 2023 год;
3. Рассмотрение Отчета начальника Управления финансового мониторинга о результатах реализации правил внутреннего контроля ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения за 2023 год;
4. Рассмотрение Отчета директора Департамента кредитования о реализации кредитной политики в 2023 году;
5. Рассмотрение Отчета начальника Управления розничного кредитования о реализации кредитной политики в 2023 году в части розничного кредитования;
6. Рассмотрение Отчета об итогах деятельности ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» за 2023 год;
7. Утверждение изменений в Стратегию развития ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2022 – 2024 годы;
8. Утверждение бюджета ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год;
9. Утверждение бизнес-плана ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» на 2024 год;
10. Рассмотрение конъюнктурного обзора финансового рынка за 4 квартал 2023 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор С.В. Байль
3.2. Дата 04 марта 2024 г.